Martes 28 de Noviembre de 2023
La exposición estuvo a cargo de Patricio Bascuñán, magíster en Gestión de Riesgo y Lavado de Activos; diplomado en Prevención de Fraude y Lavado de Activos; licenciado en Investigación Criminalística de la PDI; licenciado en Sistemas de Información y Control de Gestión y contador auditor.
En el marco del ciclo de charlas “La Ruta del Fraude”, la carrera de Contador Auditor organizó la exposición “Investigaciones y Casos relacionados con el Lavado de Activos”, que buscó entregar conocimientos prácticos sobre el lavado de activos tanto en el sector público como privado.
El director de la carrera, Guillermo Fuentes, El director destacó la importancia de enfrentar los desafíos en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos y señaló que "nuestra malla curricular ha sido bien pionera en todo lo que son los riesgos corporativos, y por lo tanto, hemos incorporado en el plan de estudio ciertas temáticas".
En ese sentido, enfatizó la relevancia de los profesionales de la contabilidad y auditoría en la sociedad actual, especialmente ante los casos de corrupción que se han visto en diversas instituciones: "La sociedad requiere de contadoras y contadores auditorios, y por lo tanto, es importante anteponerse a todo lo que está pasando, particularmente con las instituciones que están bajo investigaciones".
La exposición estuvo a cargo de Patricio Bascuñán, magíster en Gestión de Riesgo y Lavado de Activos; diplomado en Prevención de Fraude y Lavado de Activos; licenciado en Investigación Criminalística de la PDI; licenciado en Sistemas de Información y Control de Gestión y contador auditor.
El especialista abordó diferentes aspectos relacionados con el lavado activo, desde conceptos básicos hasta casos de investigación. Hizo referencia a situaciones como la de los audios del abogado Luis Hermosilla para ilustrar el proceso investigativo y graficar la temática del lavado activo.
Bascuñán destacó la importancia de comprender y reforzar los conceptos relacionados con el lavado activo, así como las tipologías de lavado y el financiamiento autónomo. También se abordó el sistema nacional de lavado desde una perspectiva investigativa y explicó que la temática "es relevante tanto para los contadores auditores del sector público como del sector privado".
Bascuñán resaltó los roles que pueden desempeñar los contadores auditores en la prevención y detección del lavado activo, ya sea en el cumplimiento de normativas o como responsables de la unidad de análisis financiero en organizaciones públicas o privadas.